東莞警方偵破首宗以大宗買賣商品平臺為工具實施電信詐騙的案件 抓獲12名犯法嫌疑人
廣州日報東莞訊 (代希奎、董哲)創建虛假的“釣魚”平臺，冒充“操盤”手，以高額回報做釣餌，吸引投資“大宗商品買賣”，這一“皮包”公司1年內騙到了1億多元。昨日，東莞市公安局通報，樟木頭公安分局破獲此案，打掉一個利用互聯網進行投資詐騙的犯法團伙，12名犯法嫌疑人被抓。此中兩名重要嫌疑人利用曾在正規的大宗商品買賣平臺公司工作的經驗，假冒高等投資顧問，而他們手下的“業務經理”不少是大學生。
警方初步掌握，該團伙從2024年年頭開始行騙，一年間被詐財的事主多達326人，直到警員找到，許多人還未發覺上當，認為是正常的投資賠本。這是東莞警方偵破的首宗以大宗買賣商品平臺為工具實施電信詐騙的案件。
5萬元炒期貨 幾分鐘全沒了
59歲的楊阿姨是樟木頭鎮一家企業的員工。上年6月初，她接到一位自稱為廣州某私募股權公司業務經理的電話，向其介紹一種在某市場買賣平臺進行農副產品現貨買賣的“新理財渠道”，該業務經理稱擔當提供投資專業，保障客戶資金安全，所得盈利三七分成。
在對方三番五次的勸說下，楊阿姨有點心動，于是便按經理的要求安裝了該公司的買賣軟件，把線上娛樂城評價分享自己的地位證、網銀發給他們幫忙開戶進行買賣，首筆投1000元“試水”。
隨后，又有所謂的高等投資顧問與楊阿姨聯系，通過電話和指點她交易，第一天便賺了10多元。幾天下來，楊阿姨以為這個高等投資顧問操縱技術、看行情精確，便又陸續投入共計1318萬元，短短12天盈利一萬多元。這讓楊阿姨徹底消除了疑慮。
6月16日，楊阿姨把自己剩余的5萬元儲蓄全部投入買入白果期貨，可短短幾分鐘全部虧空。楊阿姨這時慌了，想收手把之前賬戶上剩余的幾萬元掏出來，可發明操縱后系統沒有任何反映。
自此以后，無論是高等投資顧問還是業務經理的再也沒有亮起過，電話也再也聯系不上。意識到自己被騙的楊阿姨來到樟木頭公安分局樟洋派出所報案。
假冒銀行、證券機構打電話行騙
接報后，樟木頭公安分局成立“6·16完美 娛樂城”專案組對該案開展偵查。在市公安局相關部分的大力支援下，途經長達5個多月的外圍偵查， 上年12月2日，專案組分8個小組同時行動，在廣州勝利抓獲包含有王某明、盧某等12名團伙要點成員。
專案組民警掌握到，犯法嫌疑人王某明、盧某二人曾在正規的大宗商品買賣平臺公司工作過，與潘某(在逃)謀害詐騙，合伙成立某信息科技有限公司，并任“股東”，但該公司并未登記營業牌照。王某明、盧某二人手下各有兩名客戶經理，由他們再往下擴線徵求業務經理，不少剛結業的大學生也參加進來。業務經理再拉朋友老鄉進公司擔任業務員，該公司展示傳銷組織式的金字塔結構。
上年1月1日至9月15日，嫌疑人租了辦公室，通過網上買入的客戶信息，聘娛樂城app優惠任業務員利用改號軟件，假冒銀行、證券投資機構的客服電話致電客戶手機，以銀行職員地位、投資機構工作人員等虛假地位聯系事主。警方介紹，民警在抓捕現場搜到打印出來的客戶電話號碼和姓名就有幾大紙箱。
嫌疑人在騙得事主信任后，邊允諾保證保障事主資金安全和提供專業支援，所得盈利三七分成，欺騙事主開設賬戶。開設賬戶后，為哄騙事主在該市場買賣平臺等虛擬大宗買賣平臺進行交易投資，前期兩到三次買賣讓事主小額投入盈利為釣餌，贏得事主信任后便欺騙事主大額投入。
等到有大額資金投入時，犯法嫌疑人王某明、盧某、潘某(在逃)在后臺操縱大宗商品買賣漲跌，吸光事主金額，將事主錢財騙走。
騙術疑惑性強 股東一年贏利百萬
辦案民警介紹，所謂的大宗買賣平臺是王某明、盧某從上家買入的一個釣魚軟件，表面看和平凡的電商買賣平臺一樣，但實在基本不和外部買賣掛鉤。事主投資后，錢并未進入市場買賣，而是通過第三方支付平臺打入了“皮包公司”的賬戶，他們支付一定的手續費給第三方支付平臺。因此，所謂的漲跌賺虧都是嫌疑人玩的數字游戲，不管事主從平臺上看到自己是賠是賺，實在都拿不到錢。
據警方介紹，這些業務經理的提成不菲，有的人一單的提功績高達數萬元。而位于“金字塔”頂端的股東更能獲取暴利，王某明和盧某交接，他們一年不到已經贏利過份100萬元，兩人出入消費的都是高端地方，王某明還買入了高端汽車。
民警稱，這種新型騙局疑惑性大，有的投資者受娛樂城 免費 體驗金騙后仍以為自己只是賠本，基本沒想到報警。警方循線找到被害人辯白后，他們才意識到被騙。現在，王某明、盧某等12名犯法嫌疑人已被刑拘。
受害人是怎麼被騙的？
開戶
“投資顧問”電話推銷，推薦炒作“大宗商品”利潤高
贏利
專門的“傳授師”傳授后，在虛擬買賣軟件上賺錢
受騙
徹底信任，投入大額資金
虧空
出現“賠本”，資金進入詐騙團伙“股東”賬戶
